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搜索词洗钱，我们为您找到与洗钱相关的结果466个

中国驻加拿大使馆提醒在加中国公民谨防冒充香港廉政公署的电信诈骗

　　3月17日电据中国驻加拿大使馆微信公众号消息，近期，有不法分子冒充香港廉政公署(ICAC)工作人员实施电信诈骗，谎称当事人涉嫌“洗钱”等违法犯罪，要求配合所谓“调查”，并诱导当事人将资金转入所

海外华人2026-03-19
以安全为底线、以真实为核心，今日头条2025治理白皮书交出成绩单

　　2026年3月18日，今日头条平台治理媒体开放日现场，一组数据引发了与会者的广泛关注：全年推送风险提醒300余万条，处置网络暴力相关违规评论3.6亿条，清理虚假内容700余万条。这串数字背后，是

财经2026-03-19
中英金融工作组首次会议达成多项共识

　　北京2月6日电 (陶思阅)据中国人民银行6日消息，近日，中英金融工作组首次会议在北京举行。双方金融管理部门就全球宏观经济形势与金融稳定、金融监管、金融市场发展与互联互通、反洗钱和反假币合作等议题

财经2026-02-09
平安留学，财不外露（留学服务站）

　　王学军　　留学期间，如何保护财产安全是许多留学生关心的问题。海外涉财犯罪主要包括六类：偷窃、入室盗窃、机动车盗窃、抢夺、抢劫与电信诈骗。其中，抢劫、抢夺及入室盗窃可能造成人身伤害，尤其以抢

教育2026-02-09
中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议

　　2026年1月22日，中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，落实2026年中国人民银行工作

财经2026-01-27
尼泊尔警方破获“虚假救援”骗保案 6人被捕

　　加德满都1月26日电 (记者崔楠)尼泊尔警方中央调查局25日在新闻发布会上表示，已逮捕6名涉嫌参与“虚假救援”骗保的旅行社及相关公司经营者、管理人员。　　警方称，嫌疑人涉嫌伪造高山地区救

国际2026-01-27
涉国民党党产“三中案” 二审维持对马英九无罪判决

　　台北12月31日电 (记者刘大炜)台湾高等法院2025年12月31日宣布“三中案”二审判决结果，维持对中国国民党前主席马英九的无罪判决。　　“三中案”源起于2003年台湾修改相关规定，确

两岸2026-01-17
八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》自2月16日起施行

　　八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，该办法已经2025年11月17日中国人民银行2025年第15次行务会议审议通过，并经外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房城乡建设部、市场监管

国内2026-01-17
春节将至中国驻德国使领馆发布假期安全提醒

　　12月23日电据中国驻德国大使馆微信公众号消息，新年春节佳节将至，中国驻德国使领馆提醒来德中国游客及在德中国公民防范各类安全风险，平安愉快出行：　　一、防范电信诈骗。近期，多位在德中国公

海外华人2025-12-29
中国驻福冈总领事馆提醒领区中国公民注意人身财产安全

　　12月15日电据中国驻福冈总领事馆微信公众号消息，中国驻福冈总领事馆提醒领区中国公民注意人身财产安全。　　12月14日，福冈市一商业区发生持刀杀人未遂事件，2人受伤送医。此外，近期领区电

海外华人2025-12-29

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